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宜興企業遇合同詐騙價值千萬電纜被當廢銅賣

瀏覽數:255
發布時間:2011-4-14 信息來源:中國電線電纜網

   近日,宜興經偵民警通過深入企業走訪調查,及時發現并偵破了一系列合同詐騙案,涉案資金1000余萬元,現已追回企業損失580余萬元。
   一家企業遭遇合同詐騙,涉案資金1000余萬元
  
去年12月初,宜興市公安局經偵大隊深入到北冠公司(化名)走訪、了解企業生產經營、員工動態等情況。其間,該廠法律顧問向宜興經偵大隊副大隊長宗兵咨詢——10月下旬,該公司與海南一家建設公司經雙向考察,簽下了一筆價值200多萬的電纜合同,合同約定預付款為30%,余下貨款40天后付清。可是,當公司如期將貨物發送至河北省望都縣的一家建筑工地后,眼瞅著已過了約定付款期限,剩余的貨款卻遲遲不能到賬。更讓人糾結的是,沒多久,簽訂這筆合同的公司業務員李小姐經同一人介紹,又接連簽訂了2筆價值800余萬的電纜業務,除了各收到30℅的預付款外,其他貨款也遲遲不能到賬。3筆合同累計1000余萬元,中國電線電纜網www.xianlan315.com這對于急需資金周轉的企業來說,可不是一筆小數字。

  讓人感覺蹊蹺的是,李小姐簽訂的這3份合同的中間介紹人為同一個人,合同上首付款都是30%……宗警官從對方提供的信息中敏銳地捕捉到了疑點,隨即展開走訪調查。宗警官等人還建議北冠公司先派人到這個位于河北省安新市的建筑工地上查看工程進展。

  可是,這個時候,對方顯得有些支支吾吾,找著各種理由推托。顯然有貓膩!   案情迅速上報,宜興市公安局高度重視,決定由經偵大隊和北冠電纜公司組織人員“突襲”這筆價值557萬電纜合同當事人晏某所在的工地。

  當一行人匆匆來到這個位于河北省安新市的建筑工地時,只見工地很大,現場熱火朝天的,一打聽,卻讓人倒吸了一口氣,原來當時以這個工地的名義和北冠公司簽訂合同的晏某只是一個分包商,承包了工地很小的一個份額,到目前為止,只是在工地上打了兩個坑。而合同標的價值557萬的電纜線早已不知去向。顯然,晏某有合同詐騙的重大嫌疑。隨后,警方經過秘密偵查,發現這是一個精心策劃的騙局。

  價值557萬的電纜被拉走,按剝銅處理賣了346萬

  晏某,曾因合同詐騙被北京密云縣人民法院判處有期徒刑4年,2007年7月刑滿釋放。2009年2月開始,晏某在河北保定做建筑工程,他私刻了某公司的章,做了個虛假授權委托,假冒該公司子公司的名義先后承接了2個工地。由于自己沒有資金,工地所需要的材料都是欠來的。2009年10月,他向劉某借了100萬元高利貸,月息為20%,到了2010年8月,這筆錢利滾利已翻到了680萬。為了防止晏某出現意外,劉某特意派了三四個東北人每天跟著晏某,還逼著他寫下了一張680萬的巨額欠條。

  去年10月,劉某告訴晏某,自己在秦皇島買了一塊地要幾千萬,催他趕緊還錢。晏某說自己暫時沒有錢還。劉某便讓晏某以安新市的工地為名弄電纜抵債。雖然明知道這樣做是違法的,晏某還是同意了。過了幾天,劉某帶著董某等人來工地找晏某,由董某介紹晏某與北冠公司的業務員李小姐認識。

  與李小姐見面后,晏某吹噓自己的公司實力很強,工程很大,需要大筆電纜電線。為了讓李小姐信任自己,還提出要考察北冠公司實力。隨后,晏某等人在李小姐的安排下,特意到江蘇宜興實地考察了一番。回去后,晏某馬上與李小姐的公司簽訂了合同,并推說自己目前資金緊張,僅當場支付了30萬預付款。

  電纜運到工地后,劉某讓人將這批價值557萬的電纜全部拉走,按剝銅處理,當廢銅賣了346萬余元。見李小姐催要貨款緊,劉某便替晏某打了3次87萬貨款給北冠公司,前前后后支付了127萬。除去晏某工地上借了劉某20萬及支付工人搬運費、剝銅費等,剩下的不足200萬元算是抵了晏某欠劉某的部分借款。

  工地僅挖幾個坑,就簽了200萬元電纜合同

  董某,曾因合同詐騙被判有期徒刑7年,2008年11月刑滿釋放。2010年10月中旬,董某在一家建筑公司做材料采購員時,認識了北冠公司北京辦事處的李小姐。

  10月下旬,董某認識了河北望都一家工地的王經理,王某自我介紹自己是海南某建設公司的分公司經理,說工地上需要一批電纜電線,問董某能不能幫忙介紹,事成后有好處費。很快,董某安排了李小姐和王某見面,稱王某的公司實力雄厚,公司老總李某是億萬富翁,在北京和保定有很多的工地。李小姐信以為真,提出要董某和自己公司的同事一起到工地考察一下。

  當董某等人來到王某所說的工地上考察時,王某說這一大片工地都是他們公司承包的,正要鋪電纜,一番天花亂墜的介紹,讓李小姐的同事聽得如墮五里霧中。不久,雙方簽訂了200多萬元的合同,預付款為30%。事實上,董某清楚地知道王某的工地僅僅是挖了幾個坑,根本不需要電纜。事后,他得了王某1萬元的好處費。

  而這只是王某等人精心設的一個局。這個傳說中身價億萬的海南某建設公司的李總,實際上負債累累,曾通過王某擔保,向人貸了一筆100多萬的高利貸,轉眼,利滾利本金加利息已近200萬,被債主催得緊,兩人便設計從北冠公司騙取電纜后****抵高利貸。

  不久,董某在同樣明知工地不需要電纜的前提下,先后為劉某介紹晏某、韓某與李小姐所在的北冠公司以預付30%的方式簽訂合同,騙取了價值800余萬元的電纜。

  警方千里追逃,五人涉嫌合同詐騙被批捕

  隨著案情的漸漸明朗,去年12月31日,為防止嫌疑人將詐騙贓款轉移,宜興警方果斷出擊,根據資金流向等證據,依法凍結了犯罪嫌疑人劉某的資金賬戶,凍結贓款582萬元。

   今年1月26日,在前期偵查取證的基礎上,警方實施收網行動。經偵大隊民警宗兵、何振華等人,顧不上年關即將來臨,冒著冰雪嚴寒的惡劣氣候,長途驅車趕至河北,在當地同行的配合下,在高碑市白溝高速路口將犯罪嫌疑人晏某成功截獲。

   第二天一早,宗警官等人完成了相關手續,把嫌疑人晏某羈押在當地看守所后,匆匆趕往唐山。又經過兩天兩夜艱難守候,1月29日,在唐山警方的配合下,終于成功抓獲了犯罪嫌疑人韓某及“馬仔”(即劉某的哥哥)。

  2月25日、3月1日,在北京朝陽警方的配合下,宜興公安局經偵大隊又先后成功抓獲了犯罪嫌疑人劉某、董某。3月31日下午,經偵大隊會同河北省保定市公安局白溝刑警隊通過伏擊守候,在該市白溝鎮一家工地上將涉嫌合同詐騙的犯罪嫌疑人王某抓獲歸案。目前,劉某、晏某、韓某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌合同詐騙已被宜興市人民檢察院批捕,犯罪嫌疑人王某、魯某已被依法刑事拘留。